On-Chain Forensic Investigation

AKEDO $AKE

חקירה פורנזית מלאה · BNB Smart Chain · 17 ביולי 2026

0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

סיווג סופי: מניפולטיבי / מסוכן ביותר

שם / סמל

Akedo / AKE

היצע כולל

100,000,000,000

Market Cap

~$22.3M

נזילות

~$1.36M

מחיקת בעלות

❌ לא

נעילת LP

❌ לא

תקציר מנהלים

מה קרה כאן, בקצרה

הפאמפ האחרון (15/07 — פיצוץ של +257%, שיא של פי ~9.5 מהתחתית) לא היה אורגני. הוא הוצת ע"י קטליזטור חיצוני (Binance Alpha Box airdrop), קדמה לו צבירה מתוזמנת של גורמים פנימיים ב-14/07, והנפח כולו מנופח ע"י market-maker ו-wash-trading — אותם ארנקים קונים ומוכרים תוך שניות.

מעל הכל מרחפים שני "מתגי הרג" חיים: הבעלים (multisig) יכול להקפיא מכירות בכל רגע, והנזילות לא נעולה וניתנת למשיכה מיידית ע"י ארנק בודד.

🚩

בעלות לא ננטשה
Gnosis Safe multisig שולט, עם kill-switch setTransferMode שמקפיא מכירות (כרגע כבוי).

🚩

נזילות לא נעולה
92% מה-LP בידי EOA בודד — ניתן למשיכה מיידית. לא נשרף, לא ננעל.

🚩

ריכוזיות קיצונית
Top 10 = 78.8% מההיצע. ~65–70% בחוזי הקצאה של הצוות. Free-float ~23%.

🚩

Wash trading מוכח
יחס נפח/נזילות ~17x ליום. ~212K עסקאות בין ~5,500 ארנקים = בוטים.

Section 12 · דירוג סיכונים

מדדי סיכון (0–100)

השפעת Market-Maker

ריכוזיות

סיכון מניפולציה

סיכון נזילות

סיכון Rug-Pull

סיכון פנימיים (Insiders)

איכות טוקנומיקס (גבוה=טוב)

Section 1 · זיהוי הפרויקט

מי ומה

שדה	ערך	ראיה
שם / סמל / decimals	Akedo / AKE / 18	RPC decimals()=0x12
היצע כולל	100,000,000,000 (קבוע)	totalSupply=1e29 wei
Deployer (EOA)	0x6468cce9…CACE2EAC2	GoPlus creator
תאריך יצירה	~17–20 באוג׳ 2025 · Pool: 20/08/2025 07:40 UTC · בלוק 58236590	tx 0x8fcf547a…561f74
בעלים נוכחי	0xfbe13515…8d86b — Gnosis Safe multisig	RPC owner()
בעלות ננטשה?	❌ לא — בעלים חי (לא 0x0)	RPC owner()
Proxy / Upgradeable (הטוקן)?	✅ לא — חוזה רגיל מאומת	GoPlus is_proxy:0

הפרויקט: Akedo Games — מסגרת AI רב-סוכנית ל-GameFi על BNB Chain. גייס $5M seed בראשות Karatage (ינואר 2026). ATH: $0.003186 (27/09/2025).

⚠️ סתירה שנפתרה: GoPlus דיווח שהבעלות ננטשה (0x0) — שגוי/מיושן. קריאה ישירה מה-blockchain מראה בעלים חי (Gnosis Safe). סומכים על ה-on-chain.

Section 2 · אבטחת הטוקן

הרשאות ומנגנוני סיכון

יכולת	סטטוס	הסבר
Mint / Hidden mint	אין	היצע קבוע, אין אינפלציה
Blacklist / Whitelist	אין	לא בקוד
Max wallet / Max tx	אין	ללא הגבלות
מס (Tax)	0% קבוע	לא ניתן לשינוי
🔴 Kill-switch — setTransferMode	קיים — owner-only	Mode 1 = הקפאת העברות · Mode 2 = רק ל/מ-transferController (honeypot)
יכולת לחסום מכירה	כן (דרוך, כרגע כבוי)	_transferMode()=0 כרגע
יכולת למשוך LP	כן (חיצוני)	LP לא נעול — ראה Section 5
Honeypot כרגע?	חבוי/רדום	Honeypot.is: medium_fail_rate (92/2071 נכשלו במכירה)

⚠️

הממצא האבטחתי המרכזי: אין mint/tax/blacklist — אבל קיים מתג הקפאת מכירות שנשלט ע"י multisig. כרגע כבוי (_transferMode()=0), אך ניתן להפעלה בכל רגע.

Section 3 · ניתוח מחזיקים

ריכוזיות — Top 10 = 78.8%

#	כתובת	%	סוג	בעלים משוער
1	0x27333bd8…1f42c	18.37%	חוזה Proxy	פול הקצאה (Investors/Team)
2	0xd229b65d…4da457	15.00%	חוזה Proxy	פול הקצאה (מספר עגול)
3	0xaf665037…93508ce	8.67%	חוזה	פול הקצאה
4	0xb7c7786b…7fad62	7.68%	חוזה	פול הקצאה
5	0xd2f72669…f1981b	6.71%	חוזה	פול הקצאה
6	0xc882b111…984f071	6.04%	CEX	Gate.io hot wallet
7	0x73d8bd54…946db	5.63%	חוזה	פול
8	0x561beec8…271d8e	4.11%	EOA	לוויתן לא מזוהה
9	0x0a960739…8ae8e17	3.41%	EOA	לוויתן לא מזוהה
10	0x9009342f…0ed0e248	3.14%	חוזה	פול

ריכוזיות

Top 2 = 33.4% · Top 10 = 78.8%
~65–70% בחוזי הקצאה של הצוות (ניתנים לשדרוג)
Free-float אמיתי: ~22.8% בלבד

שמות הפולים (מה-deployer)

InvestorsPool · TeamAndAdvisorPool
CommunityPool · KOLPool
CreaterPlayerNodesPool

INSUFFICIENT EVIDENCE: לא ניתן למנות את כל ה-Top 100 בנפרד בכלים אלו (GoPlus מחזיר Top 10). דירוגים 11–100 הם ברובם EOA קמעונאיים אך לא תוייגו פרטנית.

Section 5 · ניתוח נזילות

דקה, לא נעולה, בידי ארנק בודד

DEX	צמד	נזילות	נוצר
PancakeSwap V3 (0.01%)	AKE/WBNB	$1,325,250	20/08/2025
Uniswap V3 (1%)	AKE/USDT	$32,218	21/08/2025
~30 פולים זעירים V4/Infinity	AKE/שונים	<$400 כ״א	—

בעלות ה-LP — 4 מחזיקים, אף אחד לא נעול

מחזיק LP	% מה-LP	סוג	נעול?
0xef156d95…a36098	92.26%	EOA (לא locker/burn)	❌ לא
0xba6ffb31…c4c985	7.73%	EOA	❌ לא

LP נעול? לא · LP נשרף? לא
ניתן למשיכה? כן — 92% בידי EOA פעיל שגובה עמלות
נזילות דקה מול MC $22M ונפח יומי $23M

INSUFFICIENT EVIDENCE: יומן כרונולוגי מלא של הוספות/הסרות נזילות דורש אינדוקס event-logs. מה שכן מאומת: ה-LP הנוכחי לא נעול ובידי EOA, ולא בוצעה הסרה מלאה עד כה.

Section 6 · ניתוח הפיצוץ במחיר

ציר זמן (UTC)

שלב	מתי	ראיה
קריסה מקדימה	07/07: −34.6% ל-$0.00016	נפח $2.74M
דשדוש / רצפה	08–13/07: שטוח ~$0.00019	OHLCV יומי
🔴 צבירה מקדימה	14/07 03:00–04:00: $327K ואז $1.57M	נפח גבוה + מחיר שטוח = ספיגת היצע
🔴 הצתה	15/07 04:00: +38.5% → המשך רצוף	OHLCV שעתי
Blow-off	15/07: +256.9% · 16/07 שיא $0.00182	OHLCV יומי

הטריגר הסביר ביותר: 🎯 Binance Alpha Box airdrop (אירוע תשומת-לב, מאומת ממקורות חדשות + התאמת תזמון), שהוכן מראש ע"י צבירה פנימית ב-14/07 והוגבר ע"י wash/MM ב-15–16/07.

Section 7 · זיהוי Market-Maker & Wash

אותם ארנקים — משני הצדדים

חתימות כמותיות

נפח/נזילות ≈ 17x ליום — בלתי אפשרי אורגנית
~212K עסקאות/יום בין ~5,500 ארנקים = ~38 עסקאות/ארנק
סימטריה כמעט מושלמת קנייה≈מכירה

הוכחה ברמת הארנק (300 עסקאות אחרונות)

ארנק	קנה	מכר
0x9e1718f6…	$5,650	$5,159
0x80084c86…	$1,451	$1,437
0x3edb9e4b…	$4,572	$8,049
0xc19e74e5…	$8,303	$3,011

הערכת הסתברות: אורגני ~10–15% · Market-Maker ~35% · Wash-trading ~40% · מניפולציה רחבה (חופף). מסקנה: הנפח מיוצר ברובו, לא אורגני.

Sections 8–11 · לוויתנים · מכירת צוות · תזרים · טוקנומיקס

לוויתנים (8)

הפולים הגדולים (#1,#2) עדיין מחזיקים — לא ראיתי dump
אשכול ה-MM עושה round-trip, לא צובר
INSUFFICIENT: ROI/רווח פר-לוויתן — אין ייחוס עסקאות היסטורי

מכירת צוות (9)

Deployer מחזיק 0 AKE
הפולים הגדולים (18.37%+15%) שלמים
אין ראיה למכירת צוות בפאמפ (חיובי)

תזרים כספי (10)

נזילות: פול Pancake V3, נשלט ע"י EOA
CEX מאומת: Gate.io (6%) · Binance-Alpha (חדשות)
INSUFFICIENT: ייחוס רווחים ליעדי CEX ספציפיים

טוקנומיקס (11)

היצע קבוע 100B · אין mint (אין אינפלציה)
Circulating ~22.8% · ~77% בפולים
Vesting אטום — פולים ניתנים לשדרוג (סיכון דילול)

Section 13 · פסק דין סופי

10 שאלות, תשובות ישירות

1. האם הפאמפ אורגני?

לא — נפח מנופח ע"י MM/wash

2. מה גרם לפאמפ?

Binance Alpha + צבירה פנימית

3. האם נוספה נזילות?

לא — לחץ קנייה/MM

4. הובל ע"י לוויתנים?

אשכול MM/פנימיים

5. פנימיים קנו?

כן (חתימת צבירה 14/07)

6. הצוות מכר?

אין ראיה — פולים שלמים

7. יש Market Makers?

כן — הוכחה חזקה

8. יש Wash Trading?

כן — הוכחה חזקה

9. הצוות יכול לעשות Rug?

כן — הקפאת מכירות + משיכת LP

10. סיווג?

מניפולטיבי / מסוכן ביותר

⚠️

אזהרת סיכון: טוקן ספקולטיבי-מניפולטיבי עם יכולת rug פעילה. שני מתגי הרג חיים במקביל (הקפאת מכירות + נזילות לא נעולה). גם עם נרטיב אמיתי (AI/GameFi + Binance Alpha) — הנפח מזויף ברובו, הריכוזיות קיצונית, והשליטה בידי גורם אחד. סיכון הפסד הון גבוה מאוד.

נספח · כתובות מאומתות

רכיב	כתובת
Token	0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db
Owner (Gnosis Safe, לא renounced)	0xfbe13515e519c3dcdf962e531ca7a3335158d86b
Deployer EOA	0x6468cce97a300ff9d02d4cad0d3e097cace2eac2
transferController	0x681cf37be53aa3493a49bc4d466f81baff7d3966
פול ראשי (Pancake V3)	0x4D3bF29Ba30f8Bfe4624e7678709afA195689c5D
מחזיק 92% LP (EOA לא נעול)	0xef156d95a32a3e73fc7ae33eff8f549879a36098
מחזיק Gate.io (6%)	0xc882b111a75c0c657fc507c04fbfcd2cc984f071

מתודולוגיה ומקורות: כל הממצאים מבוססים על נתונים on-chain מאומתים — קריאות RPC ישירות ל-BSC (owner, transferMode, totalSupply, decimals), GoPlus Security API, Honeypot.is, DexScreener, GeckoTerminal (OHLCV שעתי+יומי), ו-BscScan. היכן שכתוב INSUFFICIENT EVIDENCE — לא ניתן היה לאמת בכלים אלו ולא נוחשו נתונים.

הבהרה: דוח זה הוא ניתוח פורנזי חינוכי/מחקרי, לא ייעוץ השקעות. אינו המלצה לקנות/למכור. בצע/י מחקר עצמאי (DYOR).